本公司及美满董事、监事、高级处理职员许可召募仿单及其他音信披露原料不存正在任何子虚记录、误导性陈述或强大脱漏，并对其的确性、确实性及无缺性继承相应的公法义务。
公司肩负人、主管司帐使命肩负人及司帐机构肩负人担保召募仿单中财政司帐原料的确、确实、无缺。
中邦证监会、深交所对本次发行所作的任何决议或私睹，均不证据其对申请文献及所披露音信的的确性、确实性、无缺性作出担保，也不证据其对发行人的结余才干、投资价格或者对投资者的收益作出本质性判别或担保。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。
依据《证券法》的法则，证券依法发行后，发行人筹备与收益的变革，由发行人自行肩负，由此变革引致的投资危害，由投资者自行肩负。
本公司迥殊指引投资者细心下列强大事项或风陡峭素，并讲究阅读本召募仿单合连章节。
（一）本次向特定对象发行A股股票计划己经公司第三届董事会第四次集会登科三届董事会第十六次集会、2024年第二次偶然股东大会审议通过。本次发行尚需深交所审核以及报经中邦证监会执行发行注册秩序。正在达成上述审批手续之后，公司将向深交所和中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司申请收拾股票发行、挂号和上市事宜，达成本次向特定对象发行股票的完全呈报接受秩序。
（二）本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不横跨 35名（含 35名）的特定投资者，搜罗相符中邦证监会法则的证券投资基金处理公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者，以及相符中邦证监会法则的其他法人、自然人或其他及格的投资者等。个中，证券投资基金处理公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其处理的 2只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。一共发行对象均以现金办法认购本次向特定对象发行的股票。
本次发行对象尚未确定，最终发行对象正在公司得到中邦证监会合于本次向特定对象发行股票赞同注册的决议后，由董事会正在股东大会的授权规模内，按拍照合公法、行政律例、部分规章及楷模性文献的法则，依据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）磋议确定。若邦度公法、律例对向特定对象发行股票的发行对象有新的法则，公司将按新的法则举办调治。
（三）本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日。本次发行价钱不低于订价基准日前二十个营业日（不含订价基准日）公司股票营业均价的百分之八十。订价基准日前二十个营业日股票营业均价=订价基准日前二十个营业日股票营业总额/订价基准日前二十个营业日股票营业总量。
如公司股票正在本次发行的订价基准日至发行日时间产生派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权驱策方案等事项导致总股本产生变革，则前述发行价钱将举办相应调治。本次发行的最终发行价钱由董事会依据股东大会授权正在本次发行通过深交所审核并经中邦证监会作出赞同注册决议后，遵从中邦证监会、深交所的合连法则及本次发行计划所法则的前提，依据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）磋议确定。
（四）本次发行的股票数目将遵从召募资金总额除以发行价钱确定，且不横跨公司本次向特定对象发行前总股本的30%（含本数）。最终发行数目将正在本次发行经深交所审核通过并经中邦证监会赞同注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实质情形，与本次发行的保荐机构（主承销商）磋议确定。
如公司股票正在本次发行的订价基准日至发行日时间产生派息、送股、资金公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权驱策方案等事项导致总股本产生变革，则本次发行的股票数目将举办相应调治。
若本次发行的股票数目因囚禁战略变革或依据发行审批文献的恳求予以调治的，则本次发行的股票数目届时将相应调治。
（五）本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不横跨63,202.65万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位前，公司将依据召募资金投资项目标实质情形，以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按拍照合律例法则的秩序予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的实质召募资金净额少于拟加入召募资金总额，正在本次发行召募资金投资项目规模内，公司将依据实质召募资金净额，遵从整个项目标轻重缓急等情形，调治并最终决议召募资金的整个投资项目、优先级及各项目标整个投资额，召募资金亏空局限由公司以自有资金或通过其他融资办法办理。
（六）本次向特定对象发行股票发行达成后，发行对象所认购的股票自本次发行收场之日起六个月内不得让渡。公法律例、楷模性文献对限售期另有法则的，依其法则。
限售期收场后，发行对象减持其认购的本次向特定对象发行的股票按中邦证监会及深交所的相合法则推广。若前述限售期与证券囚禁机构的最新囚禁私睹或囚禁恳求不相符，将依据合连证券囚禁机构的囚禁私睹或囚禁恳求举办相应调治。
本次发行对象所得到上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分拨股票股利、资金公积金转增等样式所衍生得到的股份亦应坚守上述股份锁定就寝。
（七）本次向特定对象发行股票达成后，不会导致公司控股股东、实质限定人产生变革，亦不会导致公司股权漫衍不具备上市前提的情景。
（八）本次向特定对象发行股票达成后，本次向特定对象发行股票前公司结存的未分拨利润，由本次发行达成后的新老股东配合享有。
（九）公司已协议本次向特定对象发行股票后补充被摊薄即期回报的门径，公司控股股东、实质限定人、董事、高级处理职员对公司摊薄即期回报补充门径可能取得真实执行作出了许可。
公司迥殊指引投资者，公司协议的摊薄即期回报补充门径不等于对公司另日利润做出担保。投资者据此举办投资决议变成耗费的，公司不继承补偿义务，提请广漠投资者细心投资危害。
（十）本次向特定对象发行股票尚需得到深交所审核通过并经中邦证监会赞同注册。上述接受或注册均为本次向特定对象发行股票的条件前提，公司能否得到合连的接受或注册，以及最终得到接受或注册的年光存正在不确定性，敬请投资者细心投资危害。
（十一）本次向特定对象发行股票决议的有用期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
本公司迥殊指引投资者细心下列强大事项或风陡峭素，正在投资者做出决议前，应该讲究阅读召募仿单全文：
2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-3月，公司贸易收入分辨为120,616.89万元、157,707.60万元、177,433.74万元和44,767.85万元，毛利率分辨为24.75%、23.03%、20.04%和23.76%，归属于母公司的净利润（以下简称“归母净利润”）分辨为6,704.42万元、5,167.79万元、-2,531.55万元和1,291.51万元，2023年度收入增进放缓的同时毛利率有所消浸，处理用度、研发用度等时间用度有所增进，归母净利润较上年同期消浸22.92%；2024年，受境外通信行业改变等要素影响，公司通信行业收入为 16,114.16万元，同比消浸51.10%，外销收入为45,494.87万元，同比消浸8.95%。另外，受产物布局改变及下逛逐鹿加剧传导影响，公司毛利率同比消浸 2.99%。受前述要素影响，加之发行人踊跃拓展再生意，子公司普莱德（姑苏）及新能源稹密布局件项目前期加入较大以及汇兑收益削减使得时间用度较上年同期补充，另外，公司生意范围增进导致资产减值耗费及信用减值耗费较上年同期补充，以致归母净利润较上年同期消浸148.99%；2025年1-3月，跟着公司汽车及通信周围生意的开展，公司功绩有所好转，归母净利润同比增进 474.77%。公司功绩受资产战略、下逛市集景心胸、行业逐鹿式样等诸众要素影响，另日若前述要素闪现不断倒霉影响，也许对公司出产筹备带来倒霉影响，导致公司结余才干消浸，贸易收入或净利润闪现大幅下滑乃至赔本的情景。
公司产物的重要原原料为钢铁、铜材、铝材等，近年来，受到市集供需及战略层面的影响，重要原原料市集价钱闪现较大幅度震荡。原原料价钱震荡对公司采购价钱形成必定影响，如公司不行通过优化出产流程、低落出产本钱等手法来消化原原料价钱震荡的影响，也许给公司出产筹备带来倒霉影响。
公司前次召募资金投资项目尚处于创办期，截至2025年3月31日，公司前次召募资金已加入35,665.92万元，资金操纵进度为82.13%。公司正踊跃推动前次募投项目标执行，依据目前的项目修策画划与年光就寝，估计可能正在2025年9月30日前达成前次募投项目标创办并加入出产，前述节余前次召募资金余额将按方案操纵。但前次召募资金投资项目是基于当时的市集境况、资产战略、行业周期性震荡、本领程度、人力资源、产物价钱、原原料供应等要素的近况和可预料的改变趋向而作出，项目标执行受客户需求变革、市集逐鹿式样变革、另日市集境况变革等众方面要素的影响。公司另日项目执行流程中，不摈弃闪现各样要素导致项目执行存正在不确定性，进而导致项目延期或改变的危害。
本次召募资金投资项目中汽车氛围悬架体系及部件出产创办项目系由普莱德（姑苏）举办执行，固然普莱德（姑苏）与普拉尼德缔结《本领让渡及配合拓荒答应》对两边的权力和职守均举办了商定，且截至本召募仿单出具日，两边并不存正在本领牵连或其他逐鹿的情景，可是假设另日两边配合合连产生不成预料的倒霉变革，则将也许对公司募投项目标执行变成必定的倒霉影响。
2022年底、2023年底、2024年底及2025年3月末，公司应收账款账面价格分辨为51,863.29万元、53,041.21万元、72,476.14万元和63,724.24万元，分辨占当期末活动资产的41.35%、41.81%、51.86%和 43.42%，占用了公司较众的活动资金，纵然公司重要客户资信优异、回款寻常，且公司已依据司帐战略举办减值测试，并相应计提坏账打算。若公司客户财政情形、筹备情形产生强大倒霉变革，公司将面对应收账款不行实时或足额收回的危害，进而对经贸易绩形成倒霉影响。
2022年底、2023年底、2024年底及2025年3月末，公司存货账面价格分辨为28,075.23万元、32,980.36万元、40,369.72万元和44,869.62万元，分辨占当期末活动资产的22.38%、26.00%、28.89%和 30.57%，存货范围逐年增进。假设公司产物的市集需求产生较大倒霉变革，公司也许面对存货积存乃至削价耗费危害，从而会对公司的财政情形及筹备收获带来倒霉影响。
2022年、2023年、2024年及2025年1-3月，公司毛利率分辨为24.75%、23.03%、20.04%和23.76%，2022年至2024年，公司毛利率呈消浸趋向且2024年消浸幅度加大，重要受到产物布局改变、下逛市集逐鹿加剧的影响所致。公司产物重要使用于汽车行业，近年来汽车行业更加是新能源汽车逐鹿加剧，降本增效日益受到汽车行业珍爱，并向上逛汽车零部件行业传导。另外，公司贸易本钱中直接原料占比力高，原原料价钱的大幅震荡将对公司毛利率形成较大影响。如公司不行正在新产物拓荒、新本领使用等方面不断加大加入以稳固逐鹿上风，不行有用餍足客户对新产物、新本领拓荒需求、不行有用降本以适宜行业开展趋向，不行有用应对重要原原料价钱改变，也许熟行业逐鹿中处于劣势，并也许面对毛利率大幅震荡乃至下滑危害，进而对公司的结余才干形成倒霉影响。
2022年底、2023年底、2024年底及2025年3月末，公司筹备行为现金流量净额分辨为 4,282.85万元、9,656.46万元、-6,935.92万元和-3,339.49万元，2024年度及2025年1-3月公司筹备行为现金流量净额为负，若公司不行改革现金流，不行强化现金流处理，也许导致无法实时餍足筹备付款、投资或偿债需求，也许导致公司面对经济耗费或信用耗费的危害。
截至2025年3月31日，公司商誉账面价格为8,527.29万元，重要为公司收购信征零件、全信通信形成的商誉，个中因收购信征零件造成商誉账面价格为8,442.25万元，公司商誉不做摊销处罚，但需正在另日每年举办减值测试。如因行业战略等外部要素变革导致信征零件、全信通信筹备情形恶化，则存正在商誉减值的危害，从而对公司当期损益变成倒霉影响。
截至2025年3月31日，公司短期借债余额为21,980.93万元，较2024年底补充 7,155.87万元；公司未受限的钱币资金、营业性金融资产合计为14,104.89万元，活动比率、速动比率分辨为 1.19、0.83，短期偿债才干较弱。固然目前公司银行授信额度较为充实，发行人不存正在较大的债务压力或活动性危害，但如发行人另日筹备情形产生强大变革导致财政情形恶化，则也许导致偿债才干消浸或活动性危害。
2023年度、2024年度以及2025年1-3月，公司对乾瑞科技的采购额分辨为64.27万元、1,655.26万元以及2.03万元，通知期内，公司出于新能源事迹部策略构造，向乾瑞科技采购用于新能源项目标主动化配置及备件等。若公司与乾瑞科技的配合进一步深切，另日公司也许存正在干系营业金额慢慢上升的危害。
本次召募资金投资项目标可行性了解是基于现在经济情景、市集境况、行业开展趋向、公司实质筹备情形及策略筹办做出的，具备须要性和可行性。可是宏观境况改变、资产战略调治、行业开展、市集需求、逐鹿前提变革等不确定要素均也许对合连项目标执行变成影响，假设这些要素产生不成预料的倒霉变革，则将也许对公司的出产筹备及召募资金的操纵效劳变成必定的倒霉影响。
本次募投项目效益测算是正在项目逐年达产且产能完全消化的条件下，归纳思索市集供需、行业趋向等要素举办合理估计。本次募投项目标出卖单价、毛利率等合节测算目标系依据公司实质情形连接另日市集预测、项目特性、产能筹办等确定。思索到本次募投项目创办及执行周期较长，若另日市集情形产生倒霉变革、市集逐鹿加剧或市集开采不力、客户年降幅度压力较大且发行人未能按方案接纳担保募投产物价钱及毛利率支撑稳固的门径，则也许导致项目产物出卖数目、出卖价钱达不到预期程度。另外，若原原料市集价钱、人工本钱、修制用度等产生倒霉改变，或公司本钱处理不善，未能转嫁本钱端的倒霉震荡，将导致产物毛利率达不到预期程度。上述事项将导致项目最终告终的收益存正在不确定性，以致预期投资成效不行齐全告终，存正在无法到达预期效益的危害。
本次募投项目投资范围较大，且重要为资金性支付，项目修成后，公司固定资产等范围补充幅度较大，因此每年公司将新增折旧摊销用度。以发行人2024年度的贸易收入及净利润程度测算，本次募投项目达产年新增折旧摊销占估计贸易收入的比例为 1.74%，占估计净利润比重为 45.71%，达产年后一年，新增折旧摊销占估计贸易收入的比例将消浸至 1.22%，占估计净利润比重为28.84%，之后各年新增折旧及摊销金额呈慢慢消浸趋向。假设行业或市集境况产生强大倒霉变革或募投项目市集拓展不足预期，募投项目无法告终预期收益，则新增的折旧摊销用度也许导致公司功绩存正在不达预期乃至闪现经贸易绩下滑的危害。
公司本次召募资金投资项目将投向“汽车氛围悬架体系及部件出产创办项目”、“座椅体系集成及部件出产创办项目”及填充活动资金。本次募投项目完全执行达成后，公司将造成年产氛围弹簧总成160万支、氛围需要单位40万支等氛围悬架体系及部件的出产才干及年产座椅集成体系及部件共 445万件的出产才干，基于足够的行业了解和可行性推敲论证，公司已就募投项目举办了研发团队创办及本领堆集，得到了氛围悬架体系的定点项目，通过座椅体系集成方面的协同效应整合了客户资源，公司正踊跃与意向客户接触，具备优异的产能消化底子。可是正在本次募投项目后续执行流程中，假设宏观战略、市集需求、本领程度等闪现强大变革或新能源汽车行业逐鹿吵续加剧，导致产物需求大幅改变或未能有用开采市集或市集逐鹿加剧导致销量不如预期，或目前已得到的定点项目无法按方案推动、试样未得到客户承认而无法得到实质订单或定点车型的预测出卖量未达预期，则公司也许面对募投项目新增产能无法消化的危害。
因为汽车行业合连产物具有研发周期相对较长的特性，固然普莱德（姑苏）已收到邦内两家车企的定点报告，普莱德（姑苏）正式成为其新平台项目氛围悬架体系的前后氛围弹簧总成产物的定点供应商、新能源车型平台项目ECAS（电子限定氛围悬架体系）总成产物（含前后氛围弹簧总成、空压机总成等中枢部件产物）的定点供应商。可是从试样到量产流程的全部周期较长，汽车氛围悬架体系及部件出产创办项目后续执行仍存正在必定的不确定性。另日，若本次募投项目合连产物无法最终得到客户认证，将对筹备变成倒霉影响。
另外，公司目前正与意向客户发展座椅集成体系及部件的项目相易使命，不断推动座椅集成体系及部件生意，另日，公司与品牌车企的座椅厂家修造正式配合合连之前，客户会依据本身的供应链考察体例对公司举办审核认证，审核通事后，公司即进入合连车企品牌供应链体系。目前，公司尚未正式启动座椅体系集成及部件出产创办项目合连供应链体例认证使命，公司估计将正在募投项目创办期收场前达成合连客户的供应链体例认证秩序。可是后续若公司的产物未能通过客户的认证，则将影响公司募投项目标产物出卖，对募投项目标效益告终存正在负面影响。
六、截至近来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的根本情形 .............. 47
五、本次发行餍足《注册处理法子》第三十条合连法则的情形 .................. 94
占用的情景，或上市公司为实质限定人及其干系人供给担保的情景 ........ 112
本召募仿单、本仿单 指 姑苏瑞玛稹密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票召募仿单
发行、本次发行、本次向特定对象发行 指 姑苏瑞玛稹密工业集团股份有限公司本次向特定对象发行股票的行径
发行底价 指 本次向特定对象发行股票订价基准日前20个营业日上市公司股票营业均价的80%
瑞玛有限 指 姑苏瑞玛稹密工业集团股份有限公司前身，原名姑苏瑞玛金属成型有限公司
全信通信 指 姑苏全信通信科技有限公司，原名姑苏全信金属成型有限公司，公司全资子公司
新凯紧固体系 指 姑苏新凯紧固体系有限公司，原名姑苏工业园区新凯稹密五金有限公司，公司全资子公司
新凯工米 指 姑苏新凯工米科技有限公司，新凯紧固体系全资子公司，公司孙公司
信征电器 指 广州信征汽车电器有限公司，信征零件全资子公司，已于2024年11月11日刊出
普拉尼德 指 Pneuride Limited（中文名为普拉尼德有限公司）
《证券期货公法适存心睹第18号》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合法则的适存心睹——证券期货公法适存心睹第18号》
稹密布局件 指 指高尺寸精度、高外貌质地、高本能恳求的起保卫和支持等感化的塑胶、金属等部件。稹密布局件产物品种浩瀚，与电子零部件、刻板零部件等成效部件按必定的办法拼装即可取得终端产物，使用周围相当壮阔，大至汽车、挪动通讯、电力电气、医疗东西、半导体、航空航天等周围，小至工业部件、电子配件等
稹密模具 指 稹密布局件正在冲压加工悉数流程均需依托模具策画和修制；稹密模具是稹密加工的底子工艺装置，正在稹密布局件出产流程中，稹密模具（精度可到达5微米）策画修制才干决议了产物的修制本领程度。是以，降低公司稹密布局件的产物本领与修制程度的合节之一正在于降低精度模具的拓荒修制才干
冲压 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之形成塑性变形或差别，从而得到所需样式和尺寸的工件的成形加工手法
拉深 指 将冲裁后取得的必定样式平板毛坯冲压成百般启齿空心零件或将启齿空心毛坯减小直径，增大高度等的一种刻板加工工艺，也称拉延、拉伸、压延等，属于冲压工艺的一种
深拉深 指 用压边圈将板料地方压紧，凸模将板料压入凹模，制成较深的空心零件的拉深手法，目前，正在深拉深周围，重要逐鹿敌手来自美邦、德邦
冷镦 指 欺骗金属正在外力感化下形成变形，并借助于模具，使金属体积作从新漫衍及搬动，从而造成所需求的零件或毛坯的加工手法
新能源汽车 指 新能源汽车是指采用卓殊规的车用燃料举动动力原因（或操纵常例的车用燃料、采用新型车载动力装备），归纳车辆的动力限定和驱动方面的进步本领，造成的本领道理进步、具有新本领、新布局的汽车。现搜罗纯电动汽车、增程式电动汽车、混淆动力汽车、燃料电池电动汽车、氢带头机汽车等
动力电池 指 为新能源汽车、电动列车、电动自行车等电动配置供给动力的锂电池
储能电池 指 使用于太阳能发电配置、风力发电配置以及可再生能源积存能源用的锂电池
类：汽车电子限定装备搜罗动力总成限定、底盘和车身电子限定、痛速和防盗体系；车载汽车电子装备搜罗汽车音信体系（车载电脑）、汽车胎压监测体系、导航体系、汽车视听文娱体系、车载通讯体系、车载搜集、倒车影像后视体系等
主动驾驶 指 主动驾驶倚赖人工智能、视觉估量、雷达、监控装备和环球定位体系协同配合，让电脑能够正在没有任何人类主动的操作下，能主动安宁地操作机动车辆，告终主动驾驶成效
智能座舱 指 智能座舱指搭载智能化/网联化的车载配置或效劳，例如数字化仪外、中控大屏、流媒体后视镜、仰面显示（HUD）、智能空调、智能气氛灯、语音&视觉交互等等，使得守旧汽车座舱脱节“驾驶”这简单场景，慢慢进化成集“家居、文娱、使命、社交”为一体的智能空间，这是5G和车联网高速开展的后台下所肯定造成的“智能挪动空间”形状
氛围悬架 指 氛围悬架是一种由限定体系、吸气孔、排气孔、气动前后减震器和氛围分拨器等部件构成，用于限定车身的程度状貌、调剂车身高度及稳固性的减震体系
低空经济 指 低空经济是以百般有人驾驶和无人驾驶航空器的各样低空飞舞行为为牵引，辐射启发合连周围协调开展的归纳性经济形状；也指以低空空域为依托，以通用航空资产为主导的经济行为，涉及低空飞舞、航空旅逛、科研哺育等行业和使用场景，产物搜罗无人机、直升机等
挪动通讯基站 指 挪动通讯中构成蜂窝小区的根本单位，达成挪动通讯网和挪动通讯用户之间的通讯和处理成效
基站天线 指 是发射和授与信号的中心组件，举动转化器可能将线上散播的导行波和空间辐射电磁波彼此转换
AFU 指 即5G基站天线滤波器一体化单位产物，是面向5G一体化有源基站AAU的首要配置，通过天线和滤波器的一体化集成，对电磁波举办辐射与授与的同时，并对射频信号举办指定频率采取以达成5G通讯体系的精准无线笼盖
射频器件 指 用来对射频信号举办传输、选频、合道、放大等处罚的配置，重要配置有滤波器、双工器、合道器、塔顶放大器、低噪声放大器等
滤波器 指 一种具有选频成效的射频器件，即应许某一局限频率的信号顺遂的通过，而使其余一局限频率的信号受到较大的抑低
射频元器件 指 也称射频内装件，是告终射频器件信号传输、调频、抑低、耦合等电磁场成效的稹密零部件，重要搜罗谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合片等
OTS 指 Off Tooling Sampls，即全工装状况下非节奏出产前提下修制出来的样件，用于验证产物的策画才干
PPAP 指 Production Part Approval Process，即出产件接受秩序，法则了搜罗出产和散装原料正在内的出产件接受的平常恳求，用来确定供应商是否仍然无误懂得了顾客工程策画和楷模的一共恳求，以及其出产流程是否具有潜正在才干，正在实质出产流程中按法则的出产节奏餍足顾客恳求的产物
AM市集 指 After-Market，修茸或转换汽车零部件的售后效劳市集
OEM 指 Original Equipment Manufacturer（原始配置修制商），是指修制方按采购方之需求与授权，齐全遵照采购方的策画来举办修制加工，由采购方肩负出卖的出产办法
ODM 指 Original Design Manufacturer（原始策画修制商），是指采购方委托修制方供给从研发、策画到出产、后期保卫的完全效劳，而由采购方肩负出卖的出产办法
CNAS 指 CNAS认证是中邦及格评定邦度承认委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）对检测实习室、搜检机构、认证机构等及格评定机构举办的巨子承认，通过认证证据该机构/公司具备邦际准绳（如 ISO/IEC17025、17020、17065等）承认的本领才干和牢靠性，能够自修承认实习室、出具邦际互认的产物检测通知等。
具身智能 指 智能体(如呆板人、无人机、智能汽车等)通过物理实体与境况及时交互，告终感知、认知、决议和行为一体化
注：本召募仿单除迥殊分析外所罕睹值保存 2位小数，若闪现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入理由变成。
筹备规模 研发、修制、加工、出卖：冲压板金件、模具、刻板零配件、五金紧固件；出卖：电子元器件、注塑件、金属原料；自营和代办各样商品及本领的进出口生意（邦度节制企业筹备或禁止进出口的商品和本领除外）。通讯配置修制；通信配置出卖； 电子专用原料修制；电子元器件修制；特种陶瓷成品修制；新型陶瓷原料出卖（依法须经接受的项目，经合连部分接受后方可发展筹备行为）平常项目：汽车零部件及配件修制；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电池零配件出产；电池零配件出卖；音信研究效劳（不含许可类音信研究效劳）；非寓居房地产租赁；刻板配置租赁（除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自助发展筹备行为）
截至2024年12月31日，发行人总股本为121,171,500股，整个股本布局
前海人寿保障股份有限公司-分红保障产物 1,440,721 1.19% 其他
上述股东干系合连或相似行为的分析 公司控股股东及实质限定人工陈晓敏、翁荣荣佳耦；鲁存聪系陈晓敏大姐之夫妇，麻邦林系陈晓敏三姐之夫妇，杨瑞义系陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实质限定人陈晓敏持有众全信投资 30.4702%的资产份额。除以上干系合连及相似行为合连外，未知其他股东是否相合联合连或相似行为合连
截至2024年12月31日，公司控股股东及实质限定人工陈晓敏、翁荣荣佳耦。陈晓敏直接持有公司56.12%的股份，翁荣荣直接持有公司 5.32%的股份，陈晓敏持有众全信投资 30.4702%的出资额，众全信投资持有公司 2.46%的股权，陈晓敏佳耦通过直接和间接合计持有公司62.19%股权。
陈晓敏，男，1973年5月出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，身份证号码为5******，住址为江苏省姑苏市工业园区。
翁荣荣，女，1977年2月出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，身份证号码为2******，住址为江苏省姑苏市工业园区。
截至本召募仿单出具日，发行人重要股东陈晓敏、翁荣荣、众全信投资所持发行人股份不存正在质押、冻结和其他节制权力的情形，不存正在权属牵连的情景。
公司主贸易务为稹密金属零部件、汽车电子、通信配置及模具的研发、出产、出卖，重要使用于汽车、通信等行业。公司定位于稹密智能修制，重心环绕整车痛速体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系周围为中枢，拓荒座椅痛速体系和氛围悬架体系及其合节中枢部件产物生意，勉力于为消费者带来更痛速的驾乘体验。
依据邦度统计局《邦民经济行业分类》，公司所属行业为金属成品业（C33）；从重要使用周围来看，公司所属行业重要搜罗汽车修制业（C36）中的汽车零部件及配件修制（C3670）和估量机、通讯和其他电子配置修制业（C39）。
金属零部件行业是足够逐鹿的行业，行业主管机构为发改委和工信部。邦度发改委重要肩负协议资产战略、审批宣布行业准绳等。工信部重要肩负协议资产开展筹办和开展策略、督促本领改动和资产优化等。公司行业资产战略重要坚守公司产物使用周围的资产战略，重要搜罗汽车、挪动通信等行业战略，公司产物德地准绳重要遵照客户的质地准绳恳求。
从发行人产物重要使用周围看，我邦汽车行业自律构制重要为中邦汽车工业协会，其重要性能为汽车资产开展的侦察推敲，邦度准绳、行业准绳和本领楷模的构制和制定，行业音信和研究效劳的搜求和供给，行业自律处理以及专业培训等。
我邦通讯行业自律构制重要有中邦通讯工业协会、中邦通讯企业协会、中邦通讯准绳化协会等，重要性能搜罗发展音信通讯行业开展推敲、协助政府主管部分制定音信通讯行业邦度准绳和行业准绳、推动行业自律、构制编辑相合音信通讯行业各样原料、承接企业委托课题推敲等。
汽车行业 汽车修制业（C36）中的汽车零部件及配件修制（C3670） 邦度发改委、工信部、商务部 中邦汽车工业协会
挪动通信行业 估量机、通讯和其他电子配置修制业（C39） 邦度发改委、工信部 中邦通讯工业协会（CCIA）、中邦通讯企业协会（CACE）、中邦通讯准绳化协会（CCSA）等
2023年 12月召开的中间经济使命集会鲜明提出了 2024年九项重心使命，个中正在出力增添邦内需求方面提出，稳固和增添守旧消费，提振新能源汽车、电子产物等大宗消费。伴跟着稠密资产战略的出台，汽车更加是新能源汽车的排泄力度将进一步加大，汽车行业将迎来周期性回暖。
依据乘联会及邦度统计局的合连数据，2023年，中邦新能源汽车产量944.3万辆，同比增进30.3%，累计排泄率为31.4%。2023岁暮，跟着汽车促消费战略以及车企减价战略频仍宣布，吸引消费者购车需求提前开释，自助品牌倚赖新能源车型，市占率不断增进，督促合伙品牌汽车产物电动化提速。
2024年邦度汽车合连战略重要环绕无间执行督促汽车消费的战略，激动汽车消费由采办处理向操纵处理更改；无间鼎力引申新能源汽车，激动智能网联汽车道道测试与演示使用以及无间激动汽车资产布局优化和开导资产合理构造，助力汽车资产高质地开展。邦度合连部分一连公布了煽惑搀扶资产开展的若干战略性文献，现行重要战略情形如下：
1 2025年3月 邦务院 《政府使命通知》 不断推动“人工智能+”行为，将数字本领与修制上风、市集上风更好连接起来，撑持大模子通俗使用，鼎力开展智能网联新能源汽车、人工智内行机和电脑、智能呆板人等新一代智能终端以及智能修制装置
2 2024年9月 邦管局 《合于做好中间和邦度圈套新能源汽车引申操纵使命的报告》 中间和邦度圈套各部分、各单元圈套及其所属笔直处理机构、派出机构等各级行政单元和各样事迹单元装备更新各样定向化保证公事用车，应该带动操纵邦产新能源汽车；新能源汽车占当年装备更新公事用车的比例应该到达《“十四五”群众机构俭朴能源资源使命筹办》鲜明的“新增及更新车辆中新能源汽车比例准绳上不低于30%”目的恳求，自此按法则慢慢降低
3 2024年7月 邦务院 《合于加快经济社会开展整个绿色转型的私睹》 引申低碳交通运输器材。鼎力引申新能源汽车，激动都邑群众效劳车辆电动化代替；到2035年，新能源汽车成为新出卖车辆的主流
4 2023年12月 工信部 《合于2024至2025年度乘用车企业均匀燃料破费量与新能源汽车积分处理相合事项的报告》 2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例恳求分辨为28%和38%
5 2023年8月 工信部等部分 《合于印发汽车行业稳增进使命计划（2023-2024年）的报告》 提出了撑持增添新能源汽车消费，稳固燃油汽车消费，激动汽车出口提质增效，督促老旧汽车报废、更新和二手车消费，晋升产物需要质地程度，保证资产链供应链稳固流畅，完好底子方法创办与运营。正在新能源汽车消费方面，落告终有新能源汽车车船税、车辆置办税等优惠战略，发展群众周围车辆整个电动化先行区都邑试点和新能源汽车下乡。煽惑发展新能源汽车换电形式使用，激动与能源深度协调开展。稳步晋升燃料电池汽车使用范围
6 2023年7月 邦度发改委等部分 《合于督促汽车消费的若干门径》 优化汽车限购处理战略、撑持老旧汽车更新消费、加快培植二手车市集、强化新能源汽车配套方法创办、低落新能源汽车置办操纵本钱、强化汽车消费金融效劳方面等十项门径
7 2023年3月 邦务院 《2023年邦务院政府使命通知》 激动高端装置、生物医药、光电子音信、新能源汽车、光伏、风电等新兴资产加快开展。稳固汽车等大宗消费，激动餐饮、文明、旅逛、体育等生存效劳消费光复
8 2023年2月 邦务院 《中间邦务院合于做好2023年整个推动屯子复兴重心使命的私睹》 煽惑有前提的地域发展新能源汽车和绿色智能家电下乡
9 2022年12月 中间、邦务院 《增添内需策略筹办纲目（2022-2035年）》 踊跃开展绿色低碳消费市集，健康绿色低碳产物出产和引申机制，督促住户耐用消费品绿色更新和品德升级；补充智能家电消费，激动数字家庭开展；强壮策略性新兴资产，开展强壮新能源资产；推动汽车电动化、网联化、智能化
10 2022年7月 工信部、发改委、生态境况部 《合于印发工业周围碳达峰执行计划的报告》 鼎力引申节能与新能源汽车，加强整车集本钱领立异，降低新能源汽车资产会合度。降低都邑公交、出租汽车、邮政速递、环卫、都邑物流配送等周围新能源汽车比例，晋升新能源汽车部分消费比例。发展电动重卡、氢燃料汽车研发及演示使用。到2030年，当年新增新能源、洁净能源动力的交通器材比例到达40%驾驭
11 2022年7月 商务部等部分 《商务部等17部分合于搞活汽车贯通增添汽车消费若干门径的报告》 报告指出，汽车业是邦民经济的策略性、支柱性资产。为进一步搞活汽车贯通，增添汽车消费，助力稳固经济根本盘和保证改革民生，将撑持新能源汽车采办操纵、加快灵活二手车市集、督促汽车更新消费、激动汽车平行进口不断康健开展、优化汽车操纵境况、充足汽车金融效劳
12 2022年5月 邦务院 《邦务院合于印发踏实稳住经济一揽子战略门径的报告》 1、各地域不得新增汽车限购门径，已执行限购的地域慢慢补充汽车增量目标数目、放宽购车职员资历节制，煽惑执行城区、郊区目标区别化战略。2、加快出台激动汽车由采办处理向操纵处理更改的战略文献。3、整个解除二手车限迁战略，正在宇宙规模解除对相符邦五排放准绳小型非营运二手车的迁入节制，完好二手车市集主体挂号注册、存案和车辆营业挂号处理法则。4、优化新能源汽车充电桩（站）投资创办运营形式，慢慢告终一共小区和筹备性泊车场充电方法全笼盖，加快推动高速公道效劳区、客运合键等区域充电桩（站）创办
13 2022年3月 发改委、邦度能源局 《“十四五”今世能源体例筹办》 踊跃激动新能源汽车正在都邑公交等周围使用，到2025年，新能源汽车新车销量占比到达20%驾驭。优化充电底子方法构造，整个激动车桩协同开展，推动电动汽车与智能电网间的能量和音信双向互动，发展光、储、充、换相连接的新型充换电场站试点演示
14 2022年1月 发改委 《“十四五”今世贯通体例创办筹办》 鼎力激动交通运输绿色低碳转型。不断推动交通运输周围洁净代替，加快构造充换电底子方法，督促电动汽车正在短途物流、口岸和机场等周围引申，踊跃推动船舶与口岸、机场廊桥岸电改制和操纵，发展氢燃料电池正在汽车等周围的使用试点，低落交通运输周围能耗和排放程度
15 2021年12月 邦务院 《“十四五”今世归纳交通运输体例开展筹办》 加强交通运输周围合节中枢本领研发，加快研发轴承、线控底盘、底子本领平台及软硬件体系等合节部件
16 2021年9月 商务部 《商务部合于进一步做好现在商务周围促消费重心使命的报告》 督促新车消费。加快激动汽车由采办处理向操纵处理更改，撤废限制汽车采办操纵贫苦，开释汽车消费潜力。撑持新能源汽车加快开展，会同合连部分深切发展新能源汽车下乡行为
17 2021年3月 邦务院 《中华邦民共和邦邦民经济和社会开展第十四个五年筹办和2035年前景目的纲目》 聚焦新一代音信本领、新能源汽车、绿色环保等策略性新兴资产，加快合节中枢本领立异使用，加强因素保证才干，培植强壮资产开展新动能
从3G、4G开展过程看，政府资产战略都是挪动通讯本领开展初期的中枢激动力，无论是频谱划分，依然执照发放，进度就寝都与政府总体筹办亲切合连。当今社会，5G仍然成为环球各邦经济开展和逐鹿的策略构成局限，抢抓5G开展机会是攻克邦际逐鹿制高点、博得另日邦度策略逐鹿新上风的首要本事。近年来，环绕5G资产化引申的目的，我邦合连部分出台的、撑持挪动通讯行业开展的重要资产战略文献如下：
1 2025年3月 邦务院 《政府使命通知》 增添5G范围化使用，加快工业互联网立异开展，优化宇宙算力资源构造，打制具有邦际逐鹿力的数字资产集群；修造另日资产加入增进机制，培植生物修制、量子科技、具身智能、6G等另日资产
2 2024年11月 工信部 《5G范围化使用“扬帆”行为升级计划》 鼎力激动5G使用范围化开展，加快培植新质出产力，启发新一代音信本领全方位全链条普及使用，方案到2027岁暮，构设备成“才干普适、使用普及、赋能普惠”的开展式样，整个告终5G范围化使用
3 2024年9月 工信部 《合于推动挪动物联网“万物智联”开展的报告》 到2027年，基于4G和5G上下搭配、泛正在智联、安宁牢靠的挪动物联网归纳生态体例进一步完好。挪动物联网终端接连数力图冲破36亿，个中4G/50物联网终端接连数占比到达95%。撑持宇宙创办5个以上挪动物联网资产集群，打制10个以上挪动物联网资产演示基地。培植一批亿级接连的使用周围，打制一批切切级接连的使用周围
4 2023年11月 工信部 《合于发展5G使用“扬帆之城”总结评估使命的报告》 重心评估5G流量晋升情形、5G接连范围情形、5G使用立异情形、5G搜集创办情形以及5G使用战略撑持情形。开导各地对标对外、因地制宜加大战略撑持和资源保证，激动合连单元加快5G范围使用，出力打制一批5G使用范围开展进步都邑，以点带面，慢慢造成宇宙5G范围使用之势
5 2023年10月 工信部 《合于推动5G轻量化（RedCap）本领演进和使用立异开展的报告》 到2025年，5GRedCap资产归纳才干明显晋升，新产物、新形式不休映现，协调使用范围上量，安万能力同步加强
6 2023年5月 工信部 《中华邦民共和邦无线GHz等频段为IMT体系新增频率划分，为5G/6G体系频率操纵供给轨则位置，稳固资产预期。正在环球率先将6GHz频段划分用于IMT体系，有利于激动 5G/6G频谱资源环球或区域划分相似，为5G/6G开展供给所一定的中频段频率资源
7 2021年11月 工信部 《“十四五”音信通讯行业开展筹办》 整个推动5G搜集创办，加快5G独立组网（SA）范围化安顿，慢慢构修众频段协同开展的5G搜集体例，当令发展5G毫米波搜集创办。整个安顿千兆光纤搜集，不断推动骨干网演进和效劳才干升级，晋升 IPv6端到端体会才干，推动挪动物联网整个开展，加快构造卫星通讯，构修开放环球的音信底子方法。“十四五”时间，我邦力图修成环球最大的5G独立组网搜集，力图每万人具有 26个5G基站，按邦度生齿数目折算，落后｜后进估计2025年我邦5G基站数目将到达360万个以上
8 2021年7月 工信部等部分 《5G使用“扬帆”行为方案（2021-2023年）》 到 2023年，我邦5G使用开展程度明显晋升，归纳势力不断加强。打制 IT（音信本领）、CT（通讯本领）、OT（运营本领）深度协调再生态，告终重心周围5G使用深度和广度双冲破，构修本领资产和准绳体例双支柱，搜集、平台、安宁等底子才干进一步晋升，5G使用“扬帆远航”的景色慢慢造成
9 2021年6月 发改委、邦度能源局、中间网信办、工信部 《能源周围5G使用执行计划》 另日3-5年，环绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、归纳能源、智能修制与修制等方面拓展一批5G类型使用场景，创办一批5G行业专网或虚拟专网，寻觅造成一批可复制、易引申的有逐鹿力的贸易形式
10 2021年5月 工信部 5G/6G专题集会 5G、6G举动新一代音信通讯本领演进升级的首要倾向，是告终万物互联的合节音信底子方法、经济社会转型升级的首要驱动力气。足够发扬 IMT-2020（5G）和 IMT-2030（6G）推动组的平台感化，构制产学研用各方力气，严紧安顿、兼顾推动，5G、6G开展得到踊跃收效
11 2021年3月 宇宙邦民代外大会 《中华邦民共和邦邦民经济和社会开展第十四个五年筹办和2035年前景目的纲目》 加快5G搜集范围化安顿，用户普及率降低到56%，引申升级千兆光纤搜集。前瞻构造6G搜集本领储存。构修基于5G的使用场景和资产生态，正在智能交通、灵敏物流、灵敏能源、灵敏医疗等重心周围发展试点演示
12 2021年3月 发改委、工信部等部分 《合于加快激动修制效劳业高质地开展的私睹》 推动“5G+工业互联网”512工程，打制 5个内网创办改制群众效劳平台，抉择 10个重心行业，发现 20个类型使用场景。正在冶金、石化、汽车、家电等重心周围抉择一批执行收效特别、复制引申价格大的智能修制标杆工场，加快协议分行业智能修制执行道道图，修订完好邦度智能修制准绳体例
13 2021年3月 工信部 《“双千兆”搜集协同开展行为方案（2021-2023年）》 用三年年光，根本修成整个笼盖都邑地域和有前提州里的“双千兆”搜集底子方法，告终固定和挪动搜集普及具备“千兆到户”才干。千兆光网和5G用户加快开展，用户体验不断晋升。加强实际/虚拟实际（AR/VR）、超高清视频等高带宽使用进一步融入出产生存，类型行业千兆使用形式造成演示。千兆光网和5G的中枢本领研发和资产逐鹿力维系邦际进步程度，资产链供应链今世化程度稳步晋升。“双千兆”搜集安宁保证才干明显加强
14 2021年2月 中间、邦务院 《整个推动屯子复兴加快农业乡村今世化的私睹》 激动乡村千兆光网、第五代挪动通讯（5G）、挪动物联网与都邑同步筹办创办，完好电信普及效劳赔偿机制，撑持乡村及偏远地域音信通讯底子方法创办。夸大音信本领要与农业出产筹备深度协调的恳求
15 2021年1月 工信部 《工业互联网立异开展行为方案（2021-2023年）》 拓展“5G+工业互联网”开展新空间。不断执行“5G+工业互联网”512工程，深化中枢使用，激动使用周围从工业外围合键向出产修制中枢合键拓展；优化使用形式，激动使用重心从单点孵化向5G全接连工场拓展；加强资产支持，强化5G工业模组研发、5G工业互联网专用频率推敲、5G专网创办计划落地
跟着环球汽车资产链慢慢趋稳，汽车出产慢慢光复常态化，2023年度此后环球汽车市集慢慢回暖，出卖范围稳步增进。依据邦际汽车修制商协会（OICA）宣布的汽车销量数据显示，2024年，环球共计出卖汽车9,531.47万辆，同比增进2.65%。从重要车型来看，环球乘用车销量达6,754.21万辆，同比增进3.26%；环球商用车销量达2,777.27万辆，同比增进1.22%。2024年亚太市集仍是环球最大的汽车市集，2024年亚太地域汽车销量 5,140.64万辆，同比增进 1.51%，环球占比53.93%；美洲汽车销量 2,415.40万辆，同比增进4.04%，环球占比25.34%；欧洲汽车销量1,870.07万辆，同比增进4.23%，环球占比 19.62%；非洲汽车销量 105.36万辆，同比增进 0.33%，环球占比1.11%。
中邦成为环球最大汽车出产邦和出卖市集，中邦汽车市集大约占领环球市集份额的三分之一。依据中邦汽车工业协会数据，2024年汽车产销量双双横跨3,100万辆。终年产销分辨告终了 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比增进3.7%和 4.5%，一连16年维系了环球第一程度。2024年终年汽车整车出口585.9万辆，同比增进19.3%。
伴跟着新能源、智能网联转型，汽车电动化、智能化升级和产物布局优化取得了广漠消费者青睐，汽车行业慢慢造成“守旧燃油车高端化、新能源车整个化”的开展特色。
依据中邦电动汽车百人会低碳协调开展推敲院宣布的《中邦新能源汽车资产可不断开展通知2024》统计数据显示，2023年环球新能源汽车销量到达1,465.3万辆，同比增进35.4%。依据EV TANK统计数据显示，2024年环球新能源汽车销量到达1,823.6万辆，同比增进24.4%，估计2025年环球新能源汽车销量将到达2,239.7万辆，个中中邦将到达1,649.7万辆，2030年环球新能源汽车销量希望到达4,405.0万辆。
基于战略与市集的双向驱动，供应链资源优先向新能源汽车会合，我邦新能源汽车维系产销两旺开展势头。依据中邦汽车工业协会统计数据，2024年度，我邦新能源汽车产销分辨达成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分辨增进34.4%和35.5%，排泄率达40.9%，新能源汽车产销量一连10年位居宇宙第一位。
另外，依据中邦汽车贯通协会统计数据，2024年我邦新能源汽车出口 201万辆，同比增进 12%。近年来，中邦汽车资产正在环球市集上的发扬日益特别，迥殊是正在欧洲和亚洲市集。依据中邦汽车贯通协会的数据，2024年比利时、巴西和英邦成为中邦新能源汽车出口总量前三的邦度，中邦新能源车出口向荣华邦度市集外示高质地开展的景色。
近年来，环球汽车资产正加快向整个轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，正在战略与市集的双向驱动下，汽车零部件行业慢慢外示采购环球化、供货体系化、产物环保化、本领智能化和资产会合化的开展趋向。
依据GIR（Global Info Research）统计，按收入计，2024年环球汽车零部件收入大约2.12万亿美元，估计2031年达2.47万亿美元，2025年至2031年复合增进率CAGR为2.2%。目前，邦际著名的汽车零部件企业仍重要漫衍正在以北美、欧洲和日本为代外的守旧汽车工业强邦，这些企业出卖范围大、本领势力强、资金势力充实，引颈环球零部件行业的开展倾向。
正在汽车零部件细分周围上，各巨头之间造成区别化逐鹿，如变速器周围的采埃孚天合、爱信精机、加特可（JATCO）株式会社，汽车底盘周围的本特勒，汽车制动体系周围的博世、大陆集团，以及汽车座椅周围的延锋、李尔、佛吉亚等，均正在各自专业周围内占领上风位置。
我邦汽车零部件修制企业正慢慢从“本钱上风”为中枢转向“本领拓荒、产物研发、立异”等高质地开展道道，同时不休开采邦际市集生意构造，与美邦、德邦、日本等整车配套企业差异慢慢缩小，中枢零部件和体系集成邦产化的过程不休提速。我邦零部件修制企业希望依靠本钱上风、进步修制才干、迅速反映才干、同步研发才干得到与邦际整车厂或环球排名前线的汽车零部件一级供应商的持久配合机遇。跟着我邦新能源汽车市集排泄率慢慢晋升、汽车零部件邦产化代替加快，希望激动我邦汽车零部件市集范围进一步增添。
近年来，环球挪动通讯配置市集范围全部呈增进趋向，而我邦挪动通讯配置市集增速更速。依据环球挪动通讯体系协会（GSMA）宣布的《中邦挪动经济开展 2025》，中邦对5G效劳的需求不断茂盛，2024年中邦5G接连数冲破10亿，估计到 2025岁暮，中邦 5G普及率将到达 61%，到 2030岁暮将升至88%。2019年至 2024年，中邦每个挪动接连的均匀数据流量从每月 7GB增至20GB。跟着数据流量操纵不休增进，运营商仍须鼎力投资搜集升级。依据工业和音信化部的数据，截至2025年1月，中邦约有420万个5G基站正在运转。估计中邦运营商正在2024年至2030年间将投资2,190亿美元用于挪动资金支付。
自5G正式商用此后，我邦5G用户范围急忙增进。跟着各大运营商慢慢封闭守旧搜集（2G和3G）并将5G效劳扩展到更众地域，我邦5G的采用率不断上升。依据工信部宣布的《2024年通讯业统计公报》显示，截至 2024岁暮，我邦挪动电线G挪动电线%；宇宙挪动电线.8万个；5G基站为425.1万个，比上年底净补充87.4万个。
固然邦内雄伟的5G用户范围希望进一步激动5G基站的创办需求，可是跟着 5G用户数目慢慢趋于饱和，新用户增进空间有限，全部市集趋于存量市集。固然速度更速的 5G激动了数据流量的大幅度攀升，却未能给运营商带来收入的明显增进，为了承载海量数据流量而举办的5G搜集创办使得运营商的本钱支付大幅度攀升，重要搜罗 5G搜集创办本钱及运营本钱，导致挪动运营商的营收增进有所下滑。
公司主贸易务为稹密金属零部件、汽车电子、通信配置及模具的研发、出产、出卖，重要使用于汽车、通信等行业。公司定位于稹密智能修制，重心环绕整车痛速体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系周围为中枢，拓荒座椅痛速体系和氛围悬架体系及其合节中枢部件产物生意，勉力于为消费者带来更痛速的驾乘体验。
得益于企业文明、研发出产势力、一体化效劳、客户资源、产物德地、筹备出产处理等方面的归纳性上风，以及中枢处理团队看待主贸易务行业开展趋向确切实操纵，公司开展策略与行业开展机会高度契合，筹备开展情形稳固，已得到ISO 14001境况处理体例认证、ISO 9001质地处理体例认证以及专属于汽车行业供应商的IATF 16949认证，被评定为江苏省高新本领企业、江苏省民营科技企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省工业音信安宁防护星级企业（二星级）、江苏省五星级上云企业、姑苏高新区 2022年度智能化改制和数字化转型演示企业等；子公司信征零件通过CNAS认证，正式启动邦际著名新能源B客户实习室承认项目、协议承认方案等。
公司的中枢逐鹿力和优质的效劳，得到了客户的通俗承认，荣获诺基亚“铱金（Iridium）供应商”、采埃孚天合“最佳交付奖”、斯凯孚“优良供应商奖”、哈曼“最出色效劳奖”、博格华纳“最佳配合伙伴奖”“零缺陷工程实施奖”、中兴通信“5G交付特别孝敬奖”、康迪泰克“优良供应商”、SMC“质地孝敬奖”、和兴汽车“优异品德奖”、松下电器（姑苏）“最佳合力供应商”、春风李尔“最佳发扬奖”、广州华智“优良配合奖”、佛瑞亚“优良供应商”等名望。
公司名称及证券代码 主贸易务及产物 重要客户 所属行业及产物重要使用周围 重要工艺
欣天科技（300615.SZ） 金属元器件、金属布局件的研发、出产和出卖 诺基亚、新美亚、伟创力、上海邦基等 估量机、通讯和其他电子配置修制业，产物重要使用于挪动通讯配置修制 金属冲压、稹密机加工
华亚智能（003043.SZ） 稹密金属布局件的研发、出产和出卖 施耐德、通用电气、SMA、舍弗勒等电力、电气、能源等众周围配置修制商 金属成品，产物重要使用于半导体配置部件修制，电力、电气、能源等众周围配置修制 金属稹密机加工、数控冲压、焊接
爱柯迪 铝合金稹密压铸 法雷奥、博世、 金属成品，产物重要应 金属压铸、
（600933.SH） 件的研发、出产和出卖 麦格纳、电产、博格华纳、大陆集团、采埃孚天合等环球著名跨邦汽车零部件供应商 用于汽车零部件修制 稹密机加工
华达科技（603358.SH） 乘用车车身冲压件、金属管类件的研发、出产和出卖 春风本田、一汽-众人、上汽众人、广汽本田、春风日产等 汽车零部件及配件修制业，产物重要使用于汽车修制 金属冲压、焊接、稹密机加工
春兴精工（002547.SZ） 通讯体系配置、汽车零部件等稹密铝合金布局件的研发、出产和出卖 诺基亚、爱立信、魅族、OPPO、HP、LG、海康威视、飞利浦、施耐德、伟创力、、大陆集团、博格华纳等 金属成品，产物重要使用于汽车零部件修制、挪动通讯周围 铝合金压铸、稹密刻板加工、钣金冲压修制
公司永远践行人才策略与处理机制，培植企业工程师文明，发扬工匠精神，不断完好人才梯队创办体例和人才储存机制。一方面，足够吸引契合公司发展所需、认同企业文明价格观的优良人才，不休扩充中枢骨干步队，并不断完好人才选拔、作育和考评体例，为优良人才供给适应的职业开展通道；另一方面，不休优化驱策机制，通过设立中枢员工持股平台，加强中枢处理职员、本领职员及生意骨干职员的凝结力，与其分享公司筹备开展收获；同时，通过修造平台与驱策门径并行的办法不断吸引外部中高端人才，造成良性轮回，使公司正在确保现有生意周围人才充足的同时，为新周围、再生意储存优质人才。
公司产物效劳链涵盖原料研发、模具研发、产物拓荒、冲压/冷镦修制、稹密加工、主动安装、调试、检测等稹密布局件与挪动通讯配置的悉数合键并向行业内产物上下逛与横向使用延长，具有集策画、研发、修制于一体的归纳性效劳才干上风。一方面，公司不休吸取邦外里领先本领，协调差别周围产物特性，堆集了充足的产物本领体会，截至通知期末，公司已得到创造专利72项，适用新型 150项。另一方面，公司原料推敲、产物研发、工艺优化、策画矫正、出产主动化、调试智能化等，为客户供给高附加值、高性价比、高质地稳固性的产物以及体系化平台办理计划；另外，公司柔性出产本领亦为迅速呼应客户需求奠定了底子，客户反应优异，加强了客户看待公司的黏性。
公司相持认为客户供给最优质效劳为主旨，依靠持久堆集的本领研发上风、充足的出产处理体会、立异的出产工艺、高稹密与高品德的产物及迅速呼应的效劳才干，正在业内已享有优异的口碑和品牌效应。公司为欧洲、亚洲、美洲等重要地域的客户供给一体化归纳办理计划，与环球著名的挪动通讯主配置商、电子修制效劳商及大型跨邦汽车零部件供应商均维系着久远优异的生意配合合连，重要客户有采埃孚天合、哈曼、斯凯孚、法雷奥、大陆集团、博世、博格华纳、麦格纳、安波福、蒂森克虏伯、敏实集团、延锋、佛吉亚、李尔、安道拓、弗迪科技、拓普集团、诺基亚、爱立信、中天科技、中兴通信、富士康、捷普、伟创力、新美亚、施耐德、艾默生、汇川本领等，个中无数为环球汽车零部件供应商百强企业和挪动通信头部企业。前述邦际著名企业为保证本身品牌声誉、出产稳固性，其看待供应商的认证恳求较高，通过认证后不会简单转换供应商。是以，只消公司供给的产物担保相符客户质地和交期的恳求，则将与上述企业维系久远的优异配合合连，与优质客户的配合激动公司本领才干及效劳才干的不休晋升，为公司不断稳固的开展奠定了坚实的底子。
公司器重产物品德，为确保产物德地相符客户需求，公司从客户前期本领策画疏通、产物拓荒和产物出产限定、供应商采取、原原料入库、流程质地限定、产制品搜检检测各个合键约程厉厉把控，正在产前、产中、产后各合键修造了厉厉的质地限定体例和完好的品德检测流程，各合键均协议了相应搜检规程和功课楷模，设置了CHEERSSON品牌的高质局面而且得到了客户的高度夸奖。
公司永远合心并不断激动中枢处理团队的邦际化、专业化，目前已具备一支具有众年从业体会并具备进步处理理念和立异开采精神的中枢处理团队，争取正在确实操纵行业开展趋向的条件下，不休改革立异，通过运筹、统计、计量经济等今世音信本领，激动并修造科学有用的处理体例。重要办法有：通过数字化升级转型督促公司的构制布局扁平化，削减中心处理层和处理职员；激勉员工的使命热忱、踊跃性和制造性；踊跃降低采购、出产、出卖、财政等合键的效劳，通过准绳化、音信化处理鼎力降低质地限定、本领更新、供应链整合的处理力度，低落出产本钱及处理用度。公司中枢处理团队所具备的优良的归纳处理才干，是正在市集境况和不断不休的行业逐鹿开展后台下，激动公司稳固、康健、可不断开展的首要力气之一。
公司的中枢逐鹿力和优质的效劳，得到了客户的通俗承认，荣获诺基亚“铱金（Iridium）供应商”、采埃孚天合“最佳交付奖”、斯凯孚“优良供应商奖”、哈曼“最出色效劳奖”、博格华纳“最佳配合伙伴奖”“零缺陷工程实施奖”、中兴通信“5G交付特别孝敬奖”、康迪泰克“优良供应商”、SMC“质地孝敬奖”、和兴汽车“优异品德奖”、松下电器（姑苏）“最佳合力供应商”、春风李尔“最佳发扬奖”、广州华智“优良配合奖”、佛瑞亚“优良供应商”等名望。
本领立异、生意拓展是公司不休开展的底子，为了收拢行业开展史册性机会，补充公司的研发才干和市集逐鹿力，公司需求引进高端本领人才发展汽车氛围悬架体系及部件、座椅体系集成及部件的本领研发，需求执行合连固定资产投资等，因前述资金加入较大，公司面对开展资金亏空，通过本次向特定对象发行股票召募资金，能够正在必定水平上添补公司开展资金的亏空。
公司正在研发流程中不休晋升产物稹密度和产物相似性，加深对冲压冷镦、冲压深拉深本领、激光焊接、原料本领、刻板本领、配置主动化、体系策画及集成等本领的驾御，以客户需求及市集趋向为导向，发展研发使命。一方面，与客户本领部分严紧疏通，融入客户产物拓荒全流程，将客户反应纳入研发流程，配合确定产物的本领和工艺计划；另一方面，公司不断举办现有产物的升级换代，并针对汽车及新能源汽车稹密布局件、挪动通讯配置、新能源电池布局件、汽车底盘及座椅痛速体系等周围的产物使用举办拓荒，紧随行业开展趋向，告终客户配合策画与公司产物升级及前瞻性研发相和谐联合。
公司重要采用直接采购办法，采购的产物重要搜罗钢材、铜材、铝材等金属原原料、金属及电子外购件，以及治具、包材、五金等辅料。因公司及属下机构重要地处长三角地域、珠三角地域，该区域资产集群效应彰彰，前述原原料、外购件等原料与零部件供应商浩瀚，是以，正在现有供应商底子上，公司不断拓荒并导入潜正在的高性价等到具备有用供应才干的优良供应商，同时厉厉把控供应商的拓荒、评估、审核以及采购合连部分职责、秩序限定流程。
公司具有从稹密模具拓荒、产物策画、冲压冷镦、刻板加工、激光焊接、出产拼装到调试、检测等稹密布局件、汽车体系部件产物、挪动通信配置等产物所需的较为无缺的出产修制体例，目前出产的稹密布局件及体系产物重要使用正在汽车及新能源汽车、挪动通信等行业。因为使用周围的差别，产物的成效、特点、材质恳求、布局规格、外形等方面存正在区别，是以公司实行“以销定产”的出产办法，协议既可能餍足客户长、短期需求又可能高效调配公司出产资源的出产方案，使得客户呼应速率和公管库存到达较好平均。其余，局限客户产物因非常理由需求举办电镀或电泳等外貌处罚、刻板加工、研磨洗涤或热处罚，鉴于前述外貌处罚本领非公司出产中枢工序，是以公司采用委外加工的出产形式，以便更好地发扬专业分工上风。
公司出卖接纳直销形式以及“点对点”的客户开展战略，协议目的潜正在客户拓荒战略。目前公司客户重要为环球著名的汽车零部件供应商、挪动通讯主配置商、整车修制厂等，此类客户正在采取配套供应商时，均具备一套厉厉的质地处理认证体例，公司通过客户的研发、修制、处理等众个合键的归纳审核后成为其及格供应商，且正在配合流程中不断到达工艺、质地、本领、交付等高恳求，成为客户的中枢供应商并与之修造持久配合。
公司主贸易务为稹密金属零部件、汽车电子、通信配置及模具的研发、出产、出卖，重要使用于汽车、通信等行业。公司定位于稹密智能修制，重心环绕整车痛速体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系周围为中枢，拓荒座椅痛速体系和氛围悬架体系及其合节中枢部件产物生意，勉力于为消费者带来更痛速的驾乘体验。
重要产物为稹密金属布局件与紧固件。稹密金属布局件产物搜罗：汽车安美满系、汽车底盘体系、汽车电子体系、车载文娱等体系用部件，储能电池、动力电池稹密布局件；紧固件产物搜罗：异形紧固件、压铆紧固件等。
重要产物为座椅加热、透风、推拿、支持等座椅痛速体系部件，整个搜罗合连电控体系ECU、座椅线束、电动座椅专用开合、座椅感到器SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、倾向盘加热和触摸感到部件、座椅调剂指纹识别用部件等。
公司通讯周围产物搜罗4G/5G滤波器、基站天线等通信配置以及通信配置合连稹密金属布局件。公司不断晋升滤波器产物策画、拓荒、出产才干与效劳，同时，进一步拓荒微波器件、滤波与射频天线一体化配置等产物，增添产物供应，降低市集逐鹿力。公司现已告终向环球著名的挪动通信主配置商批量供应4G/5G滤波器、基站天线、AFU等产物。
独立自助策画拓荒稹密模具的才干与程度，是公司的中枢本领才干之一。公司为客户拓荒的一连模、众工位刻板臂通报模等繁杂稹密模具正在稹密冲压布局件出产上通俗使用。
截至2024年12月31日，发行人单套/台/条原值正在300万元以上的重要呆板出产配置的根本情形如下外所示：
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司于境内的重要房产情形如下：
4 新凯紧固体系 苏（2024）姑苏工业园区不动产权第0000020号 姑苏工业园区佳胜道37号 工业 53,347.87 无
5 新凯紧固体系 苏（2022）姑苏工业园区不动产权第0000264号 姑苏工业园区佳胜道36号 工业 16,208.32 无
7 广州奥磁科技股份有限公司 信征零件 广州市黄埔区新安道1号E栋1楼 1,000.00 2024/7/15至持久 堆栈
11 广州丰瑞物业处理有限公司 信征科技 广州市番禺区大龙街新桥村新兴道2号之23号1栋4楼整层 2,700.00 2023/3/1-2026/9/23 办公、厂房
13 永州市亲水河置业有限公司 永州信征 永州经济本领拓荒区承接资产搬动青年演示园1号楼1-5层 17,860.47 2023/9/1-2026/8/31 厂房
注1：信征零件已于2025年3月与广州市奥废物业处理有限公司就广州市黄埔区新业道46号自编20栋401房订立了新的租赁合同，租赁面积为2,780平方米，租赁刻日为2025/3/1-2031/2/28，租赁园地举动厂房操纵；
注2：2023年10月，两边订立《永州厂房租赁填充答应》，永州信征提前退租3号厂房（租赁面积7,078.56㎡），从2023年11月1日起不再承租，保存租用1号厂房，租赁面积2,852.64㎡；
注3：依据租赁答应，初始有用期自2016年9月15日起头至2021年9月14日收场，租户能够采取续租两次，每次能够续租三年，总共能够延伸六年；注4：发行人及其控股子公司与租赁房产权力人订立了衡宇租赁合同，发行人及其控股子公司租赁房产均未收拾衡宇租赁挂号存案手续，依据《中华邦民共和邦民法典》《中华邦民共和邦都邑房地产处理法》《最高邦民法院合于审理城镇衡宇租赁合同牵连案件整个使用公法若干题目的评释》的合连法则，未收拾衡宇租赁挂号存案手续并不影响衡宇租赁合同的公法听从。
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司得到的重要质地处理体例认证情形如下：
2 瑞玛稹密 境况处理体例认证证书（ISO14001:2015） 金属冲压件的修制 CN10/20708 2025/7/11（公司正正在就寝续展，方案于2025年6月举办从新审核）
4 瑞玛稹密、全信通信 质地处理体例认证证书（ISO9001:2015） 金属冲压件的修制无线通讯配置用滤波器的出产 CN17/21414.00 2026/4/20
5 瑞玛稹密 两化协调处理体例证书 与价格制造的流程相合的AA级产供销存财一体化管控才干创办合连的两化协调处理行为 AIITRE-00923IIIMS0349901 2026/5/25
12 新凯紧固体系 汽车行业质地处理体例认证证书（IATF 16949-初版） 紧固件修制和紧固件热处罚 0517228 2027/5/14
14 信征零件 境况处理体例认证证书（ISO14001:2015） 汽车零部件[低压线束（不包蕴汽车主线束）、座椅加热垫]的出产及合连处理行为 UE230157R0 2026/5/24
15 信征零件 汽车行业质地处理体例认证证书（ISO16949:2016） 低压线束和座椅透风电扇的策画和修制 0505821 2027/3/16
16 信征零件 职业康健安宁处理体例认证证书（GB/T45001-2020/ISO45001:2018） 汽车专用低压线束（不包蕴汽车主线束）的出产及其所涉及场面的合连职业康健安宁处理行为 119524S0026R0M 2027/5/19
17 信征科技 质地处理体例认证证书（ISO9001:2015） 座椅开合组件、透风气袋、座椅加热垫、座椅电扇组件、座椅加热透风电子限定器（ECU）线 信征科技 汽车行业质地处理体例认证证书（ISO16949:2016） 座椅开合组件、透风气袋、座椅加热垫、座椅电扇组件、座椅加热透风电子限定器（ECU）线 永州信征 汽车行业质地处理体例认证证书（ISO16949:2016） 低压线束（不搜罗汽车主线束）、座椅加热垫和安宁带指引装备用乘员感到器的策画和修制 0489069 2026/11/15
20 普莱德（姑苏） 汽车行业质地处理体例相符性阐明 悬架体系的策画和修制 0520158-LoC 2025/5/29[注2]
注1：新凯紧固体系正正在收拾该认证的续展，目前已得到偶然阐明，有用期至2025年5月31日；
注 2：普莱德（姑苏）已于2025年4月得到汽车行业质地处理体例认证证书（IATF 16949:2016），有用期至2028年4月。
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司具有的重要筹备天性情形如下：
序号 生意天性许可名称 证书编号 核发机构/挂号平台 核发日期 有用期 持证单元
注：信征零件已于2025年3月续展固定污染源排污挂号，有用期续展至2030年 3月。
截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司仍然得到与其筹备合连的须要天性，发行人的筹备规模和筹备办法相符相合公法、律例和楷模性文献的法则。
公司不断紧跟环球汽车及新能源汽车、挪动通信、新能源周围的开展倾向，操纵行业的本领开展趋向，不休加大研发加入，不断举办本领立异，工艺立异，产物立异，为客户供给高品德、高牢靠性的产物，个中，重心环绕整车痛速体系需求，以“智能座舱”“智能底盘”体系周围为中枢，研宣布局座椅痛速体系及合节中枢部件产物、氛围悬架体系及合节中枢部件产物生意，勉力于为消费者带来更痛速的驾乘体验，竭力告终从零部件供应商开展为体系集成供应商的策略目的；通过降低配置主动化程度、出产智能化、音信化处理等设施，不断晋升出产效劳、产物品德，低落出产本钱；相持环球化开展策略，告终“修制环球化、客户环球化、效劳环球化”，以最迅速率呼应邦际客户并餍足其需求，并踊跃欺骗海外和邦内两个市集，通过横向纵向的双向延长并购，慢慢完好现有资产构造，不休加强和稳固产物市集据有率；深度发现客户的新兴产物需求，同时竭力拓展业内优质客户资源。
另日公司将无间为成为具有环球影响力的汽车及新能源汽车、挪动通信、新能源等行业内优异的零部件、体系产物修制商以及体系化平台办理计划的持久策略配合伙伴加倍竭力，紧紧环绕董事会协议的年度筹备方案，无间做好下列重心使命：
1、正在汽车及新能源汽车周围：环绕中高端品牌和邦内自助品牌整车厂市集需求，加快晋升本身主营产物的拓荒、修制才干，重心操纵新能源汽车迅速开展的机会，环绕汽车轻量化、安宁性等中枢需求，拓荒实用且具备轻量化特性的稹密布局件产物；环绕“整车痛速性”需求及邦度“低空经济”战略带来的资产机会，加快座椅部件事迹部团队创办及“座椅体系集成及部件出产创办项目”创办进度，足够发扬与子公司信征零件、新凯紧固体系的生意协同效应，全部同步拓荒汽车及飞舞汽车(eVTOL)座椅体系集成项目，晋升单车座椅产物价格量；环绕“智能底盘”的本性痛速化所带来的氛围悬架体系产物需求，欺骗公司汽车周围行业资源和各渠道上风，加快推动普莱德（姑苏）“汽车氛围悬架体系及部件出产创办项目”创办进度，竭力开采邦内氛围悬架体系部件与总成产物项目，加快新客户准入过程。
2、做好策略性投资并购与整合，重心环绕整车痛速体系周围生意及原有零部件生意的开展需求，发展策略性投资与配合，用好资金市集资源，通过横向纵向的双向延长，慢慢完好现有资产构造；稳步推动信征零件节余少数股东权柄收购事项进度，做好筹备处理协调使命，强化其与公司的生意深度协同效应，加快告终扩增公司现有产物品种、新客户及再生意的目的。
3、加快构造新兴周围生意，寻找公司新的生意增进点，为公司的高质地可不断开展奠定底子。紧跟环球数据中央市集改革趋向和客户需求，踊跃拓展数据中央配套项目稹密布局件产物线；利用拓荒及修制上风，踊跃寻觅正在具身智能更加是人形呆板人周围的开展机会。
4、正在挪动通信周围，拓荒新集团客户的同时，踊跃推敲现有重要客户5G构造的开展策略目的，紧抓重心客户的市集需求，加快新项目承接和新品拓荒，降低通信配置产物如4G/5G用滤波器、基站天线、AFU等产物的产销量。
5、相持环球化开展策略，告终修制“环球化、客户环球化、效劳环球化”，稳步推动墨西哥瑞玛“汽车及数据中央周围用稹密布局件产物项目”创办进度，依据邦际客户及市集拓荒需求，设立海外供职处，以最迅速率呼应邦际客户并餍足其需求；拓荒、罗致、整合更众邦际生意资源，不休完好北美、欧洲市集营运体例，稳固以及强化与现有优质客户的配合合连，加强客户粘性，正在餍足现有客户产物需求的同时，踊跃拓展与现有客户干系产物方面的配合。
6、加快推动汽车、通讯等稹密金属部件创办项目、汽车氛围悬架体系及部件出产创办项目、信征零件座椅痛速体系产物扩修项目、信征零件永州工场扩产项目、信征零件研发中央项目标创办进度，争取更速更好地发扬投资创办项目标效益。
7、不断完好构制体例、音信化修。
